Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «1 О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров АО «Центргаз» вопроса об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных акций».
Вопрос, поставленный на голосование:
По результатам анализа Советом директоров АО «Центргаз» представленной информации о результатах деятельности Общества в 1 полугодии 2023, а также о текущем финансовом состоянии, существенными факторами влияния на которое являлись:
? снижение заказчиком объема выполненных в 2020 году по объекту строительства «Лахта-Центр» работ, что повлекло образование непокрытой задолженности Общества в размере 1,1 млрд рублей;
? невосполнимой утраты имущества – МТР в результате пожара на арендованных площадях объекта хранения складского комплекса Металлострой 22.10.2022 года, что повлекло причинение Обществу убытка в размере 816 млн. рублей.
Учитывая негативные обстоятельства и с целью нивелирования влияния последствий на деятельность Общества, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
По результатам анализа Советом директоров АО «Центргаз» представленной информации о результатах деятельности Общества в 1 полугодии 2023, а также о текущем финансовом состоянии, существенными факторами влияния на которое являлись:
? снижение заказчиком объема выполненных в 2020 году по объекту строительства «Лахта-Центр» работ, что повлекло образование непокрытой задолженности Общества в размере 1,1 млрд рублей;
? невосполнимой утраты имущества – МТР в результате пожара на арендованных площадях объекта хранения складского комплекса Металлострой 22.10.2022 года, что повлекло причинение Обществу убытка в размере 816 млн. рублей.
Учитывая негативные обстоятельства и с целью нивелирования влияния последствий на деятельность Общества, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
По вопросу повестки дня «2 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», определении формы, даты и места его проведения.
Вопрос, поставленный на голосование:
«2.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Центргаз» в форме заочного голосования.
Определить:
1) дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» - дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз»: 11 января 2024 года;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Центргаз» в форме заочного голосования.
Определить:
1) дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» - дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз»: 11 января 2024 года;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 300026, г. Тула, ул. Скуратовская, д.110
По вопросу повестки дня «3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«3.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз» – 18 декабря 2023 года».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
3.Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз» – 18 декабря 2023 года.
По вопросу повестки дня «4. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«4. Определить:
1. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»:
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
проект устава АО «Центргаз» в новой редакции.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.centrgaz-gazprom.ru».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
4. Определить:
1. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А.
2. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»:
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»;
проект устава АО «Центргаз» в новой редакции.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 110, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.centrgaz-gazprom.ru
По вопросу повестки дня «5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз»
Вопрос, поставленный на голосование:
«5.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Центргаз»:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении в Устава АО «Центргаз» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
5.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Центргаз»:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении в Устава АО «Центргаз» в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала АО «Центргаз» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
По вопросу повестки дня «6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 1).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.centrgaz-gazprom.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 1).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.centrgaz-gazprom.ru не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По вопросу повестки дня «7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
Вопрос, поставленный на голосование:
«7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 2).
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору)
АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» в соответствии с утвержденной Советом директоров повесткой дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз» (Приложение 2).
Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центргаз», которые подлежат направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
Поручить единоличному исполнительному органу (генеральному директору)
АО «Центргаз» организовать направление заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2023 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» 07 декабря 2023 года №126
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 08.12.2023 г. М.П.